Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat recent că săvârșește și infracțiunea de spălare de bani cel care transferară sumele de bani obținute din infracțiunea de evaziune fiscală către activități licite, în scopul disimulării originii ilicite a acestora.
În acest caz, săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor s-a realizat prin creditarea unei societăți la care persoana în cauză avea calitatea de director și în care a dobândit ulterior calitatea de asociat unic, urmată de restituirea împrumutului din veniturile licite ale acestei societăți.
Instanța supremă consideră că în acest caz activitatea infracțională de spălare a banilor este bine conturată și independentă de infracțiunea de evaziune fiscală, motiv pentru care se impune reținerea în sarcina făptuitorului și a infracțiunii de spălare a banilor.
Dacă mai doriți să lecturați astfel de articole, vă invit să vă abonați la acest site, prin completarea formularului de mai jos, pentru a fi la curent cu ultimele articole publicate.